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TAGS:传销4000万60亿元去涉案网络人员金额超过

粤警摧毁多个新?#22836;?#27861;集资网络传销犯罪团伙,查冻涉案资金180余亿元

  很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投?#30465;?#28216;戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪。犯罪团伙设置网络平台,线上通过网络、微信,线下通过各地代理作宣传进?#26032;费?层层发展会员。利用网络特性,短期内得以快速扩张规模,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

网站内容中可能包括:企业策划、个人理财、?#20923;?#25945;育、培训、宣传服务、信息服务等,注册用户只要交纳一定数额的人民币,即可申请到一个用户名,用来使用网站平台。而且,成功加入该网站后,即有资格推荐、发展他人加入,并可按照推荐成功加入的人数获取积分等。

经查,犯罪嫌疑人刘某伟、杨某?#19994;?#20154;在广东、北京、江苏、海?#31995;?#30465;市注册成立数十家公司,总部设立于广东佛山。

  对百特365网络传销案收网中,抓获主犯李某到(女,34岁)等主要嫌疑人80余名,捣毁传销?#35757;?0余个,专案冻结涉案账户20余个、资金2.4亿元,初步估计涉案金额达4亿余元,涉及全国约7万余人。

以快速发财致富为诱饵

“消费全返?#34180;?#37329;融互助?#20445;科?#23616;!

  据警方介绍,现在网络传销的特点主要表现在,新噱头多,诱惑性强;依托互联网,传播方式多样化,规模增长?#35813;?非接触性明显,跨区域突出,取证打击难。

即借助互联网平台推销实物产品,靠发展下线盈利,但这种模式过于明显,已经被非法传销企业与不法分?#21448;?#28176;抛弃。

警方提醒,广大群众应树立正确的投资理?#35780;?#24565;,既要警惕“1040工程?#34180;?#22825;津天狮”等聚集型传销,也要认清利用高科技产品、消费全返、公益慈善互助等噱头实施的新型网络传销,不要被“快速致富”的幌子所诱惑,自觉?#31181;?#21508;种非法集?#30465;?#32593;络传销等违法犯罪活动。一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合公安机关依法打击。

  大豆粉冒充进口生物产品鼓吹“日进万元”拉人头

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而在动态奖部分,该团伙根据发展人?#31508;?#37327;为返利依据。此外,该公司还制定了“级别奖”和“代理奖?#34180;?/p>

  初步发现,该公司平台仅上线一个月,就吸收资金超过10亿元。

报告指出,“想在家创业、想快速致富,失业或是意志薄弱”的人?#21644;?#24448;更容易陷入网络传销。非法传销分子一般从急于就业的大学生、互联网知识相对淡薄的农村?#29992;?#20197;及传播条件便利的?#21592;?#32593;店店主入手,发展下线,其手段较传统传销更隐蔽。

经查,2017年5月,犯罪嫌疑人卢某力等人在深圳?#24515;?#23665;区注册成立“一路有喜”公司,在网上成立虚拟购物商城,以消费返积分的形式吸引他人参与。

  据广东省公安厅经侦局局长黄守应介绍,近年来,以互联网为依托,借助电子商务、消费返利、金融互助、爱心公益、慈善互助、慈善基金、高科技生物产品等形式,进行各种网络传销和非法集资犯罪活动高发。除了此次“飓风5号”的战果外,今年一季度,全省公安机关侦破传销和非法集资案件100余起,同比上升18%;逮捕170余人,同比上升26%。

专家分析,网络传销近年来快速蔓延,在公安、工商加大打击“火力”的同?#20445;?#22686;强民众自我保护意识已刻不容缓。

网络传销组织发展会员120万人次,涉案金额15亿元

  经查,犯罪嫌疑人仇某于2016年8月在深圳前海注册成立深圳人人优益公司后,在广州天河区某高档写?#33268;?#31199;赁办公场所,伙同李某东、李?#22330;?#21344;某清等人通过招聘业务员上线运行“人人公益”全返投资网络平台。

三大网络传销推广“花招”

“作案手法多样化,迷惑性、欺骗性强。?#26412;?#30465;公安厅经侦局?#26412;?#38271;吴武强介绍,近年来,一些犯罪团伙打着“金融互助?#34180;?#34394;拟货币?#34180;?#28040;费返利?#34180;?#20859;老扶贫”等幌子实施犯罪。

  空口许诺高额投资收益传销“投资款?#34109;?#20445;障

3.利用所谓的“多层次信息网络营销”模式,其传销载体主要为购物网站

案例

  3月下旬,警方开展收网行动,共抓获犯罪嫌疑人220余名,捣毁传销?#35757;?0余个,冻结涉案资金1亿余元;查扣手机、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,全案涉案金额约20亿元,涉案人数约47万人次。

23日在北京召开的“全国工商公安机关打击传销工作电视电话会议”上传出消息,全国公安机关将与工商等部门进一步密?#20449;?#21512;,继续加大全面防范、打击和惩处传销犯罪力?#21462;!?#21033;用互联网从事传销?#24065;?#34987;有关部门列为重点打击目标。

该网络传销组织体系庞大,地跨广东、北京、重庆、江苏、福建、贵州、山东、河北、湖北、湖南、江西、云南、四川、广西、浙江、陕西等21个省、市,发展会员多达120万人次,涉案金额达15亿元。

  ■警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。新快报记者孙毅/摄

“蝴蝶夫人”骗了6万人

面对涉众型经济犯罪高发态势,省公安厅强力推进“智慧新警务”战略部署,自主研发了广东经侦涉众型经济犯罪监测防控平台,并会同工商等部门建立涉众型经济犯罪监测防控?#34892;模?#26234;能化监测、摸排、采集风险信息,快速开展分类处置,极大提升查处此类违法犯罪的工作效能。

  “我们查实,他们所称的高科技生物产品,根本不是从东南亚进口的,而是在广州?#33258;?#21306;一些小作坊内生产的三无产品,其主要成分为大豆粉。”办案民警说,而所谓的“直销牌照?#24065;?#19981;过是谎言。

摘要:互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 ?#36335;?摄
据新华社电
中国电子商务研究?#34892;?#32852;合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。
专…

12日,新闻发布会现场,广东警方展示行动中缴获的涉案物品。南方日报记者
张梓望 实习生 区健滢 摄

  【网络传销特点】

网络传销成重点打击目标

6月15日至20日,省公安厅组织深圳市公安局开展“利剑9号”统一收网行动,出动警力多名,共审查涉及人员424人,刑拘60人。该案涉及会员1万余名,涉案金额达8000多万元。

  [摘要]很多网络传销,都是利用爱心慈善、金融投?#30465;?#28216;戏产品、高科技产品的名义实施组织、领导传销犯罪,会员动则几千上万人,甚至10余万人。

曾?#25237;?#20110;湖南长沙某大学的左姓待业青年?#21310;?#35828;:“2009年,?#20197;?#24191;西打工的表哥打电?#26696;?#35785;我说,他帮我找了一份工作,是搞电子商务,起薪1800元,有提成。由于毕业后一年多我没?#19994;?#24037;作,于是就为?#33487;?#20221;工作跑到广西去。”他?#21310;?#36947;:“我一到广西就被‘蝴蝶夫人’的组织‘控制’起来了,带的5000元钱很快花光,后来?#20063;?#30693;道这是传销,可已经晚了。为翻本,我骗父母先后从?#20381;?#21644;亲戚朋友处东?#21442;?#20511;,又凑了50000多元钱,?#20381;?#20165;有的储蓄也都给我了。可是最后,这些钱全都打了水漂。”

据介绍,注册账号成为会员后,公司根据投资额的不同给予不同的返利,如投资2000元周利润为18%,投资7000元至10000元周利润为15%,投资1.5万至2万元周利润为14%,投资3万到5万元周利润13%。

  经调查,百特365公?#26087;?#32622;“bet365”投资平台,自称拥有40年博彩业经验,是全球最大的网络博彩公司,投资博?#30465;?#37329;融、娱乐场及游戏运营等业务,是涉及体育竞技投注的跨国公司,总部位于英国,在香港亦有分支。

主要是通过网络浏览付费广告获得积分,并由单一的点击广告发展为点击广告、收发电子邮件、在线注册等多种方式并存。

目前,该案正在进一步侦办中。

  该公司称,只需在“bet365”投资平台网站注册成为会员即可进行“投?#30465;?每月的1日、15日享受投资本金20%-30%的比例分红。投资以英镑计值,每100英镑固定折合人民币900元。投资100英镑就可以成为普通会员,会员由高到低共分为“公爵、侯爵、伯爵、子爵、男爵?#34109;?#32423;。会员每个月可以享?#22411;?#36164;本金20%-30%的分红。介绍他人投资5000英镑以内的可以成为男爵。

据新华社电
中国电子商务研究?#34892;?#32852;合中国反传销协会今年3月发布的《2010中国网络传销调查报告》显示,2010年我国国内参与网络传销的人员超过4000万,经工商查处公布的涉案金额达60亿元。

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  3月下旬,时机成熟,警方抓获包括主犯仇某(男,54岁)在内的主要犯罪嫌疑人110余名,捣毁传销?#35757;?0余个,现场缴获涉案银行卡、电脑、手机等一大批,冻结涉案账户100余个、资金1700余万元。初步估计涉案金额20余亿元、涉及全国约20万人。

互联网上披露的传销案开审帖子(3月25日摄)。新华社记者 ?#36335;?摄

南方日报记者 吴珂 通讯员 李游 黄珏

  下一步,广东省公安厅将在全省?#27573;?#20869;加强预警监测,联合工商、银监等相关职能部门开展联?#38505;?#27835;;?#20013;?#24378;力打击,全力遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延势头。

“一些不法分子,利用网络平台,以快速发财致富为诱饵,诱骗群众通过银行汇款缴纳入门费,在网上注册所谓会员或代理商,发展下线,从事传销活动。”办理“蝴蝶夫人”案的郴州警方一位负责人介绍,“蝴蝶夫人”网站于2006年正式建站运作,仅郴州一地?#22836;?#23637;了5000余人。

6月7日,省公安厅组织佛山、广州、珠海、中山4市开展统一收网行动,共抓获犯罪嫌疑人147名,查扣涉案房产、电脑、银行卡以及账簿、涉案物品等关键证据一大批,涉案金额达15亿元。

  传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息?#34987;?#25512;销“虚拟产品”,以高额回报为诱饵,诱骗下线加入。利用互联网非接触性,不公开露面,通过银行转账收钱,隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台,甚至把服务器设在国外,逃避监管打击,同时参与人员互不认识,只通过网络联系,取证、打击?#35759;?#22823;。

2.靠发展下线会员增加广告点击率来给予佣金回报

吴武强介绍,深圳“一路有喜”网络传销案中的主要犯罪嫌疑人卢某力,是我省侦办的“善心汇”传销案的涉案人?#20445;?#22312;取保候审后继续从事传销犯罪活动;在“天津天狮”案中,事主被骗入团伙后,犯罪嫌疑人通过“挖心酸?#34180;?#21809;黑?#22330;?#31561;方式?#36130;取?#24656;吓事主,?#36130;?#36141;买虚假产品,犯罪形态已从普通传销向非法拘禁、抢劫等涉黑涉恶犯罪转变。

  黄守应提醒,广大群众要增强法律意识和风险意识,牢记“天上不会掉馅饼”,要清楚“你贪别人的利息,别人要的是你的本金”,高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴藏着巨大风险。

1.传统传销的“网络版”

参与者必须购买100元至300元不等的“激活码”成为会员后,方?#19978;?#21463;积分返利。为吸引更多人参与,公?#26087;?#31435;以投资金额为返利依据的静态奖和以发展人?#31508;?#37327;为返利依据的动态奖等形式进行传销活动。

  来源:?#38750;?#32593;

“电子商务致富快,毕业半年30万?#34180;?#19982;传统传销不同,互联网上冠冕?#27809;?#30340;?#31034;洹?#36805;速致富的诱惑,令一些急于就业的年轻人容易落入陷阱。报告公布的各类网络传销手法中,曾经轰动一时的“法国蝴蝶夫人”涉嫌非法传销案,就属于穿上网络“马甲”的一种恶性传销。通过拉人头、高额返利等形式,“法国蝴蝶夫人”在短短几年内发展会员6万多人,遍及全国29个省区市,涉案金额高达3.35亿元。

为达到诈骗他人款项的目的,刘某伟等人在互联网设立“通惠购”网站销售“斑黛?#20581;?#31561;美容产品,以高额回报和物?#24335;?#21169;,诱惑群众加入代理和推销“斑黛?#20581;?#31561;美容产品。实际上,该团伙通过“拉人头?#34180;?#25910;取入门费?#34180;?#22242;队计酬”等方式,欺骗群众加入非法传销活动。

  该网络传销组织通过讲座,鼓吹会员可“日进万元”,设立三级发展模式:最低级别“VIP”613元起步,“MD”经理级别3000元、“MB”级别流通商级别10000元,成为会员后可以发展下线,并获得一定的提成。设立“直推奖、对碰奖、层碰奖”等销售奖金制度,按照层级不同享受销售产品收入的2.8%至48%作为提成回报,牟取非法利益。

今年初,佛山市公安局通过开展大数据?#20449;小?#28145;挖扩线及网络巡查等方式,掌握了“人民通惠”特大网络传销案件线索,并立即成立专案组展开侦查。

  不接触、不露面,参与群体“无穷大”

网上购物商城运营半年传销层级达46层

  “这家公司网站今年3月突然关闭,一名姓黄的男子向警方报案,一查发现,黄某也发展了50多名下线,他的身份从投资者,变成了传销者。因黄某的‘投资款’已涉嫌犯罪,即使?#22346;匾参?#27861;返还。”办案民警透露,该网站会员涉及全国30个省份7万余人,已涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

今年以来,省公安厅以跨区域集群作战为抓手,先后组织开展了5个波次的“利剑行动?#20445;?#25104;功侦破广东禾中量子生物科技发展有限公司传销案、“1040工程?#34180;?#22825;津天狮”等聚集型传销案、“云联惠”特大网络传销案、深圳一路有喜网络传销案、佛山“人民通惠”特大网络传销案等,抓获犯罪嫌疑人1043名,扣押、查封涉案资产一大批。

  【典型案例】

7月12日,省公安厅召开新闻发布会,公布“利剑行动”相关情况。笔者从发布会上获悉,近日,省公安厅组织全省公安机关全面推进护航金融“利剑行动?#20445;?#20005;厉打击非法集?#30465;?#32593;络传销等涉众型经济犯罪,取得显著成效。今年前6月,全省公安机关共立涉众型经济犯罪案件748起、破案465起、刑拘1342人、逮捕820人,分别同比上升29.0%、39.6%、17.1%、20.5%,查冻涉案资金180余亿元。

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“前科犯罪人员重操旧业实施犯罪,涉黑恶性质的聚集性传销依然存在。?#34109;?#27494;强说,这也是我省非法集?#30465;?#38750;法传销等涉众型经济犯罪呈现的新特点。

  “传销犯罪网络化以后,变得很复杂,没有实物产?#26041;?#26131;,甚至只要一个理念就可以开始‘拉人头收钱’。”佛山市公安局经侦民警说。今年3月份,佛山警方发现一个名称为百特365的网站,涉嫌以投资金融、娱乐场、游戏等为幌子,许诺高额投资收益进行组织、领导传销犯罪活动的线索。

深圳破获网络传销案

  自2016年7月至今,短短半年时间,发展会员遍?#26082;?#22269;?#26696;?#28595;台地区,涉嫌组织、领导传销活动犯罪。

高额回报+物?#24335;?#21169;?#21051;?#36335;!

  2017年3月,佛山顺德、广州天河公安经侦部门在侦办案件中发现,人人优益网络科技有限公司建立的“人人公益”平台,打着“人人公益、爱心慈善”的幌子,却涉嫌组织、领导传销犯罪活动。

据介绍,该平台运营半年来,共发展75600余名会?#20445;?#20256;销层级多达46层,在全国发展代理549个,其中省级代理有23个,市级代理85个,区级代理441个。

  ■图为警方缴获的传销层级牌匾和用于网络展示的笔记本电脑。

日前,广东警方端获云联惠网络科技有限公司,该公司打着“你消费、我买单?#34180;?#28040;费全返”的幌子,以线上线下积分返利为诱饵,引诱人员加入,利用后来者交纳的资金支付之前?#20449;?#30340;返利,没有任何资金投入实业生产,本质上属于“庞氏骗局?#34180;?/p>

  网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的?#23433;?#19982;群体资源”,参与人员遍布各地,社会影响巨大。特别是网络传销通过洗脑,迅速扩大规模后,将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。同时,参与传销活动群体涉?#28216;?#27861;犯罪,达到刑事追诉标准的,依据《刑法》,最高刑罚可判处有期徒刑15年。

  侦查发现,犯罪嫌疑人佐某立、王某峰等人自称迈捷普瑞公司创?#26082;?公司总部设在新加坡,同时在马来西亚、台湾等地设有分公司,并称公司已取得国内直销牌照。该公司在互联网上设立网站,以销售“?#36824;上?#32990;?#34180;ⅰ?#20302;聚肽”?#20154;?#35859;高科技生物科技产品为幌子,采取“拉人头?#34180;ⅰ?#25910;取入门费?#34180;ⅰ?#22242;队计酬”等方式骗取他人财物。

  打着“慈善、公益”的幌子,行网络传销之实,短短一个月竟吸金10亿元。近日,在公安部协调下,广东省公安厅组织全省21个地市和北京、浙江、河?#31995;?0余个省区市公安机关同步开展“飓风5号”打击网络传销和非法集资犯罪专项收网行动,成功摧毁多个特大新型网络传销犯罪团伙,侦破迈捷普瑞网络传销案、人人公益网络传销案、“百特365”网络传销案等系列网络传销和非法集资案件60余宗,捣毁犯罪?#35757;?0余个,查冻涉案账户700余个,相关案件涉案金额约40余亿元,仇?#22330;?#26446;某到等430余名犯罪嫌疑人在行动?#26032;?#32593;。

  在该网络平台上投资者(即俗称“天使”)通过向商家购买“爱心”进行投资,?#20449;得?#20010;“爱心”最高5倍分红返利(返还完即收回“天使豆”),即500天可以收回5倍的投资款,提现时直接转入其平台的银行账户。同时,平台还设置“省代理?#34180;ⅰ?#24066;代理?#34180;ⅰ?#37329;牌合伙人?#34180;ⅰ?#38134;牌合伙人?#34180;ⅰ?#26222;通合伙人”,逐层按0.2%、0.2%、0.2%、0.4%、0.8%的比例抽取让利款。

  与传统线下传销一样,网上的传销犯罪,也涉及实物的。2017年3月,佛山公安经侦部门发现一个自称为迈捷普瑞公司的犯罪团伙,涉嫌利用网络平台,以销售“?#36824;上?#32990;?#34180;ⅰ?#20302;聚肽”?#20154;?#35859;高科技生物科技产品为幌子,在全国进行组织、领导传销犯罪活动。

  “天使”买“爱心”返5倍分红层层代理抽让利暴露传销实质

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